Anti-witwassen en voorkomen van terrorismefinanciering staat meer dan ooit onder de aandacht van bestuurders. Steeds hoger oplopende boetes, dreigende strafrechtelijke vervolging en andere sancties van toezichthouders dwingen bestuurders ertoe significante veranderingen door te voeren in de eigen organisatie om te kunnen voldoen aan de veranderlijke en steeds complexer wordende wet- en regelgeving. Deze nationale en internationale wet- en regelgeving bestaat onder andere uit de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn en verscheidene nieuwe regelgeving in Azië.
Ons multidisciplinaire team kan u ondersteunen bij het efficiënt en effectief toepassen van relevante wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering.
Meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.