Organisaties moeten compliant zijn met complexe en internationale regelgeving zoals Fatca, de Dodd-Frank Act, exportcontrole, strategische goederen, het voorkomen van witwassen en know-your-customer. Niet voldoen aan die regels heeft hoge boetes en straffen tot gevolg. Overheden of toezichthouders stellen regelmatig onderzoeken in waarbij zij dusdanig gedetailleerde informatie opvragen dat organisaties daar uitsluitend door uitgebreid onderzoek aan kunnen voldoen. Onze experts helpen overzicht te creëren door onder andere dashboards samen te stellen op basis van de informatie die reeds aanwezig is in IT-systemen. Daardoor ontstaat realtime inzicht in wat compliant en non-compliant is. Zo worden afwijkingen zichtbaar en is ingrijpen vroegtijdig mogelijk waardoor boetes en sancties voorkomen worden.
Meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.